O ex-gerente de produto da Coinbase se declarou culpado no primeiro julgamento de informações privilegiadas relacionadas a criptomoedas, semanas depois que seu irmão foi condenado no mesmo caso.
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O Departamento de Justiça (DOJ) disse que Ishan Wahi, se declarou culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, informando outras pessoas sobre as listas de tokens planejadas da Coinbase para obter lucro.
Em janeiro, o irmão de Wahi, Nikhil, foi condenado a 10 meses de prisão e multado em US$ 892.500 depois de se declarar culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica.
O DOJ disse que a partir de outubro de 2020, Ishan, 32, deu a seu irmão Ishan e outro cúmplice, Sameer Ramani, informações sobre as listagens da Coinbase usando sua posição na empresa.
A dupla lucrava regularmente com as negociações na Coinbase. Os promotores argumentaram em processos judiciais que o grupo obteve US$ 1,5 milhão em lucros com 14 anúncios da Coinbase, afetando pelo menos 25 criptoativos diferentes.
Mas seus negócios logo despertaram suspeitas.
Um tweet em 12 de abril de 2022 destacou uma carteira blockchain Ethereum "que comprou centenas de milhares de dólares em tokens apresentados exclusivamente no post Coinbase Asset Listing cerca de 24 horas antes de ser publicado".
O diretor de segurança da Coinbase respondeu que sua equipe já estava investigando o incidente.
O DOJ confirmou que esta negociação veio de Ramani, com base em dicas fornecidas por Wahi.
O ex-funcionário da Coinbase pode pegar até 20 anos de prisão por cada acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica. Ele será sentenciado em 10 de maio.
Wahi é o primeiro insider a admitir culpa em um caso de insider trading envolvendo os mercados de criptomoedas", disse o procurador dos EUA, Damian Williams.
“Quer ocorra nos mercados de ações ou nos mercados de criptomoedas, roubar informações comerciais confidenciais para seu próprio lucro pessoal ou de terceiros é um crime federal grave”.
Fonte: Business Insider
