Sam Bankman-Fried transferiu secretamente pelo menos US$ 4 bilhões da FTX para a Alameda Research no início deste ano, depois que sua empresa de trading sofreu perdas em acordos de criptomoedas, disseram fontes à Reuters.
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
O dinheiro incluiu fundos de clientes, bem como fundos apoiados pela FTT, que é a criptomoeda nativa da FTX, e ações da participação da empresa na Robinhood, segundo o relatório.
Em maio e junho, a Alameda foi atingida por uma série de perdas, incluindo um empréstimo de US$ 500 milhões com o credor de criptomoedas Voyager Digital, que mais tarde pediu falência.
Bankman-Fried não contou a outros na FTX sobre a transferência de fundos, temendo que a notícia vazasse, acrescentou o relatório.
Separadamente, o Wall Street Journal informou que a FTX emprestou mais da metade de seus US$ 16 bilhões em fundos de clientes para a Alameda no total, com Bankman-Fried dizendo a um investidor nesta semana que a Alameda deve à FTX cerca de US$ 10 bilhões.
A Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Commission abriram investigações meses atrás sobre se a FTX administrou mal os fundos dos clientes, informou a Bloomberg na quarta-feira. O Departamento de Justiça também está investigando, de acordo com o Wall Street Journal.
A FTX não respondeu aos pedidos de comentários da Reuters.
A notícia aumenta a nuvem escura em torno do império de criptomoedas de Bankman-Fried.
A CoinDesk informou pela primeira vez na semana passada que a Alameda Research detinha uma grande quantidade de FTT ilíquido em seu balanço, estimulando especulações de que a trading não tinha liquidez suficiente.
A FTX interrompeu os saques de clientes no início desta semana, depois que cerca de US$ 5 bilhões em pedidos de saque chegaram no domingo.
Na terça-feira, concordou em ser adquirida pela Binance, citando uma crise de liquidez, mas a Binance desistiu na quarta-feira depois de realizar a devida diligência nas finanças da FTX.
Em uma série de tweets na quinta-feira, Bankman-Fried admitiu culpa em relação a FTX e disse que a Alameda está "encerrando" suas negociações.
"Eles não estão fazendo nenhuma das coisas estranhas que vejo no Twitter - e nada grande. E de uma forma ou de outra, em breve eles não estarão mais negociando no FTX", disse ele.
Fonte: Business Insider
